Заявка на консультацию
Новости
Предыдущая Следующая

Новые требования к адвокатам, нотариусам и аудиторам

Все, кто оказывают аудиторские, юридические, бухгалтерские услуги теперь обязаны бороться с отмыванием доходов. В противном случае, бухгалтера или юриста могут признать пособником нарушителя. Кабмин ввел обязанность для исполнителей названных услуг разработать внутренние антиотмывочные правила. Разработать документ потребуется в случае, если фирма управляет денежными средствами или иными активами своих клиентов.

Если в ходе деятельности клиента будет обнаружено нарушение 115-ФЗ, то адвокат или аудитор обязан донести на своего клиента в Росфинмониторинг. Требование о разработке внутренних антиотмывочных правил начнет действовать с 13 января следующего года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.07.2021 № 1188

 

Чат-бот
Привет! Я ваш виртуальный помощник и учусь вместе с вами. Напишите свой вопрос, я подготовлю на него ответ.
загрузка